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第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

2020-01-21 1

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  杭州炬華科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第二次會議于2020年1月20日在杭州召開。會議由柳美珍女士主持,應出席監(jiān)事3人,實際出席監(jiān)事3人,符合國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

  經全體監(jiān)事一致同意,形成決議如下:

1審議關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案

  監(jiān)事會認為:本次部分募投項目新增實施主體及實施地點符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,有利于公司長遠發(fā)展,未改變募投項目的建設內容,不影響募投項目的實施,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,沒有違反《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定。

  表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

  本議案尚需提交2020年第二次臨時股東大會審議。


特此公告

 

杭州炬華科技股份有限公司監(jiān)事會

2020年1月21日